oksavingmoney.com, Jakarta: Kejahatan di dalam bisnis penukarang mata uang (money changer) terbilang dingin tinggi di negara air. Sampai mencapai Oktober 2016, financial institution Indonesia (BI) mencatat, terdapat 612 money changer noël berizin di seluruh Indonesia.Banyaknya ruang angkasa penukaran valuta asing tak berizin, dikhawatirkan menjadi sasaran empuk kejahatan, sebagai praktik pencucian uang, penyelundupan, dan dana mengalihkan ilegal.Agus Santoso menuturkan kala masih menjabat kemudian Wakil major Pusat Pelaporan dianalisis Transaksi secara finansial (PPATK) pada lima 2014 dahulu mengadakan inspeksi dan mengumpulkan semua petugas Bea Cukai Batam.

Anda sedang menonton: Apakah masih berlaku uang 10.000 dolar singapura di indonesia


*

Dalam pengamatannya, betapa ingar-bingar ratusan roti isi daging negara Singapura menyeberang masuk nanti Indonesia malalui Pelabuhan Batam Center, islands Riau. Bukan melancong, tapi berbondong-bondong menuju money changer karena bertransaksi. Hampir tiap hari.Mereka mendatangi berkelompok. Satu doan terdiri dari 8 sampai 15 orang. Mereka membawa tas berisi uang dolar Singapura. Kokoh dugaan, duit berasal dari tujuan kejahatan, such hasil perjudian, pendapatan narkoba, penyeludupan, dan macam-macam.Kelompok itu bisa satu sama lain Singapura-Batam dan sebaliknya hingga lima kali sehari. Saking seringnya, petugas Bea Cukai mengenal betul satu persatu setiap orang Singapura apa tiap kali datang ke Batam.Aturan overcome Border Cash transporting (CBCC)atau narasi Pembawaan mata uang Tunai (LPUT) mengaharuskan setiap orang does wajib lapor jika membawa uang setara Rp 100 juta jika melintasi utama perbatasan. Sayangnya, mereka selalu lolos dari pemeriksaan Bea Cukai.“Kenapa kamu noel mencurigai mereka, kenapa noël diperiksa?” pekik agus pada petugas Bea Cukai, tentu saja itu.“Tapi mereka bawa 9 seribu dolar, jadi tidak diperiksa,” jawab deviasi saeorang petugas.“Pakai feeling penegakan hukumnya dong, modernkan sudah kenal mereka datang rombongan,” timpal Agus.
*
Mantan Wakil kursi PPATK, agus Santoso (ANTARA)Kesal bukan kepalang. Petugas Bea Cukai dikadali. Agus yakin, ada tindak pencucian uang yang dilakukan ratusan orang Singapura di money changer. Modusnya, setiap anggota kelompok bawa uang sedikit under Rp100 juta agar lolos policy wajib lapor.Semenjak itu, dirombak bea cukai di Batam facility terus diperketat. Dugaan agus benar, kerumunan pelaku pencucian mata uang berhasil ditangkap. Kasus terakhir, Februari 2017, pengusaha money changer Antony Tandian berhasil ditangkap polisi. Antony memiliki jaringan binis penukaran mata uang yang tersebar di Batam. Every hari, transaksi pencucian mata uang hasil berjudi melalui jaringan money changer milik Antony mencapai miliaran rupiah.Pecahan 10.000Setiap kali berhasil melakukan operasi tangkap rumbai kasus penyuapan, penyidik Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menyita duit bermata uang dolar Singapura sebagai barang bukti. Panggilan saja kasus suap mantan ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Akil Mochtar. KPK mengeksplorasi 200.000 ribu dolar Singapura. Kasus sarapan eks major SKK migas Rudi Rubiandini. ~ skandal suap dan korupsi mantan gubernurnya Banten pemeliharaan Atut Chosiyah.Menjadi primadonanya uang dolar Singapura batin kasus korupsi ndak hanya karena kurs valuta itu apa stabil. Tapi, dollar Singapura pribadi pecahan yang sangat tinggi. Otoritasnya Singapura memproduksi pecahan 10.000 dan 1.000.Bayangkan saja, satu lembar dolar Singapura fraksi 10.000 setara dengan Rp95 juta. Klik duit seperti itu clearly mempermudah mengerahkan uang buat kejahatan karena akan sukar terpantau. Koruptor tentu saja kerepotan membawa duit Rp95 juta batin duit rupiah pecahan 100.000, diperlukan koper untuk membawa duit sebanyak itu. Kalau 10.000 dolar Singapura membukukan selipkan saja di saku.PPATK sempat mendesak pemerintah Singapura untuk menghentikan untuk membuat uang pecahan 10.000. Di atas 1 Oktober 2014, otoritasnya negeri singa menghentikan produksi. Tapi, sayangnya, otoritas Singapura menolak menarik uang klik 10.000 dari peredaran.“Singapura memanfaatkan situasi negara-negara di sekitarnya yang korup. Implisit Indonesia. Singapura menyertainya ancaman,” ujar Kriminolog hochschule Indonesia ferdinand J Andi rolro kepada oksavingmoney.com di Depok, Jawa Barat, Rabu 12 April 2017.Lantaran maraknya kasus korupsi menggunakan dolar singapura, PPATK terbuka perbankan mencairkan pecahan 10.000 dolar Singapura. Untuk tak sanggup dicairkan di bank, faksi 10.000 lalu banyak ditukarkan ke money changer ilegal dan ditransfer usai akun rekening financial institution di Singapura. Belakangan, koruptor menangkal memilih fraksi 1.000 dollar Singapura buat transaksi suap menyuap.Duit klik 10.000 dolar Singapura diyakini masih mengedarkan di Indonesia. Sementera itu, di negeri asalnya, faksi 10.000 langka ditemukan. Klik 10.000 tambahan sudah tidak menjadi legal lembut alias noël berlaku lagi seperti alat pembayaran.Kerah putihAndi menjelaskan, pencucian mata uang merupakan kejahatan “kerah putih”, terorganisir, dan tak mengenal batas wilayah. Pembunuh itu adalah setiap orang penting yang memiliki pengaruh di dalam mengambil kebijakan. Pembunuh itu TPPU noel berada di lokasi kejadian.Pembuktian kasus Tindak kriminalitas Pencucian monetary (TPPU) manfaat prinsip pembuktian terbalik. Jaksa noël perlu bekerja keras temukan bukti karena menguatkan tuntutan. Sebaliknya, pelakunya harus dapat mendemonstrasikan tuduhan jaksa tak benar.Kasus TTPUmantan pegawai Direktorat gene Pajak Dhana Widyatmika menjadi contoh. Dhana diketahui menyuruh petugas office young untuk menukarkan sejumlah uang dolar dari hasil suap dan pemerasan usai money changer. Transaksi terendus melalui PPATK.Selain itu, Dhana luaran rekening tak logis atas kepemilikan monetary Rp 11,41 miliaran dan 302.000dolar AS. Di hadapan majelis hakim, Dhana noël bisa menjelaskan origin usul duit itu, selain mengaku warisan setiap orang tua.“Jadi pelakunya pencucian mata uang harus sanggup menjelaskan asal-usul hartanya. Kalu tidak bisa, harta become disita,” papar doktor jebolan university of Auckland, new Zealand itu.

Lihat lainnya: 10 Makanan Yang Mengandung Asam Folat Yang Bagus Untuk Ibu Hamil

*
Anas Urbaningrum. (ANTARA/Yudhi Mahatma)Selain itu, kasus TPPU melalui money changer tambahan melibatkan kursi Umum Partai DemokratAnas Urbaningrum. Anas luaran perusahaan money changer bernama PT executive Money Changer. Anas Urbaningrum memerintahkan Yulianis selaku Direktur terutama PT Excecutive Money Changeruntuk kelola duit di perusahaannya itu. Di di dalam persidangan, Yulianis disebut such pengantar uang usai sejumlah pihak.Fakta persidangan lainnya, Anas berusaha mencuci uang hasil korupsi menjangkau membeli tanah di sejumlah tempat, penyimpangan satunya di Mantrijeron, Yogyakarta. Pembelian tanah di Yogyakarta menggunakan dollar AS atas nama mertuanya, Atabik Ali.Di batin persidangan, Atabik mengaku sering membeli dolar since 1989. Pimpinan pondok Pesantren Ali Maksum Krapyakitu menjelaskan dollar itu sengaja ditabung karena membeli lahan.Keterangan Atabik secepatnya dipatahkan jaksa KPK. Ternyata, duit dolar apa dimiliki Atabik memiliki nomor seri apa urut. Jelas, duit menyertainya merupakan tujuan pemberian. Duit simpanan dari bank dipastikan noël memiliki numeral seri apa urut. Akhirnya, Anas mengutuk penjara 14 tahun. Dialah dinilai melanggar pasal TPPU.